由于担心洗钱，印度封锁了全球加密网站

　　

　　剧情简介

　　

　　上周五，印度封锁了外国加密货币交易所和虚拟数字资产服务提供商(如Binance、Kucoin和OKX)的网络平台。

　　一名高级政府官员表示，这些应用程序的安卓版本也可能被下架，因为“相关命令已经通过”。周三，电子和信息技术部(MeitY)要求苹果公司从其商店中删除离岸加密货币应用程序。

　　该官员表示，财政部金融情报部门(FIU)表示，这些平台可能被用于洗钱，随后采取了这一行动。

　　

　　另请阅读:随着政府介入，离岸加密平台面临禁令的威胁

　　你知道吗?

　　加密货币的世界是动态的。价格可以在几秒钟内上涨或下跌。因此，对投资者来说，这些问题的可靠答案至关重要。

　　视图

　　细节 ?

　　行业高管表示，阻止进入这些外国平台将有助于国内的加密货币交易所，其中一些交易所的注册数量已经激增。

　　上周五，《经济时报》报道称，如果Binance等离岸加密货币交易应用程序被判违反《洗钱法》，该中心可能会禁止它们。

　　进一步探讨

　　政府官员随后告诉《经济时报》，对加密货币交易所采取的行动，包括要求苹果将其从iOS商店中移除，是基于FIU向他们发出的报告和证据通知。

　　“这些(海上)平台在没有必要的许可和批准的情况下(在印度)运营。财政部的资料还指出，这些钱包被非法使用和用于洗钱的情况很多。”财政部的另一名官员表示，并补充称:“正在进行进一步调查。”

　　12月28日，FIU向币安和其他8家加密货币交易所发出通知，要求它们解释在印度的业务，因为它们未经许可就在运营，而且没有遵守防止洗钱所需的法律。

　　FIU还向IT部建议，禁止访问这些平台的统一资源定位器(URL)，这导致了政府的最新行动。

　　FIU的通知给了这些平台两周的时间做出回应，但这两周于上周五到期。它已向币安在塞舌尔、开曼群岛、瑞士和新加坡的办事处发出通知。寻求回应的其他八家交易所是Kucoin、Huobi、OKX和Gate。Bittrex, Bitstamp, MEXC Global和Bitfinex。

　　根据智库Esya Centre的研究，这些全球加密货币交易所在印度没有注册实体，因此每年向中央财政部造成近300亿卢比的税收泄漏。

　　“印度的加密货币投资者仍然存在很多困惑，他们仍然在网站钱包上拥有资产。他们被打了个措手不及，”诺伊达的加密货币投资者和评论员维沙尔·古普塔说。

　　据行业估计，价值近40亿美元的加密资产仍停放在离岸平台上，以规避适用于虚拟数字资产交换的1%的源头税。知情人士告诉《经济时报》，其中近80%由币安持有。

　　“散户交易商仍未转移头寸以避免征税。只有一小部分资金飞回了印度。已经在手机上下载了应用程序的人仍然可以访问他们的钱包，但取款和UPI转账将不可能。”

　　这一发展对国内加密货币交易所来说可能是因祸得福。

　　“自从向不符合FIU的交易所发布FIU显示原因通知以来，CoinDCX一直在积极支持希望返回符合FIU的交易所的投资者。我们已经开放了存款路线，并正在努力使这一转变更容易，优先考虑为用户提供安全和完美的体验，”印度加密货币交易所CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta告诉《经济时报》。

　　该平台最近报告称，自FIU发出通知以来，由于投资者转让外国持股，该平台的注册量每周增长了2000%。为了吸引更多的资金流入，该公司已拨出100万美元作为奖励，向希望转变的投资者发放奖金。

　　与专家联系-财富创造变得容易