自2021年以来，向海外转移了38亿令吉

　　

　　

　　吉隆坡:据警方称，大约38亿令吉通过诈骗集团设立的空壳公司转移出马来西亚。

　　这笔钱据信是来自骗局受害者的资金的不义之财，在2021年至2023年期间进入了43个国家的不同银行账户。

　　据悉，这些商业实体的设立使这些集团更容易和更频繁地将大笔资金转移到海外。

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　　“这是骗子将资金转移到海外的最新策略，”武吉阿曼商业犯罪调查部主任拿督斯里拉姆利穆罕默德尤素夫说。

　　他说，这一发现导致警方追查到15家公司，这些公司被怀疑是由骗子开设的。

　　“诈骗集团正在使用这种策略，使大笔资金能够不受限制地更频繁地转移出去，”他在昨天启动Semak Mule 2.0门户网站后的新闻发布会上说。

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　　拉姆利表示，其中一家据称涉及电子产品交易的公司，已转出19亿令吉。

　　他说:“我们认为幕后是骗子，因为资金无法核实。”

　　他说，在被确定的15家公司中，有些公司甚至连董事会都没有意识到这些实体被犯罪集团用作“骡子”。

　　“还有一家公司，一旦把钱转移到另一个国家，就几乎完全关闭了业务。

　　“即使该公司仍然存在，它也处于休眠状态，”他补充说。

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　　拉姆利表示，有必要在设立企业和在银行开设公司账户方面实施更严格的程序和要求。

　　他说，相关部门也应该考虑检查犯罪和财务记录等要求。

　　“我们希望政府能够考虑实施新加坡政府引入的共同责任框架，以遏制网络钓鱼诈骗。通过这个框架，未能发挥其作用的金融机构有责任赔偿受害者所遭受的损失。”

　　在Semak Mule 2.0上，Comm Ramli说，门户网站已经改进，包括诈骗集团使用的空壳公司名单。

　　到目前为止，已有107家公司上市。

　　“公众可以搜索涉及商业犯罪，尤其是诈骗的实体。这将有助于他们在进行任何交易之前做出决定。”

　　该门户网站于2020年推出时，仅包含诈骗集团使用的骡子账户和电话号码列表。

　　四年后，它现在拥有19.3万个账户和16.4万个电话号码。

　　拉姆利表示，在过去五年中，网络诈骗案件大幅增加，从2019年的17668起增加到2023年的34495起。

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